Politisch exponierte Personen (PEP)

Politisch exponierte Personen (PEP)

Politisch exponierte Personen unterliegen strengeren Anforderungen bezüglich der präventiven Maßnahmen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung als der Normalbürger. Aufgrund ihrer einflussreichen Positionen...