Sanktionslistenprüfung mit SANSCREEN
Sind Sie mit Ihren Geschäftspartnern auf der sicheren Seite?
Schützen Sie sich vor Verstößen
Protokolliert alle Vorgänge
Spart Zeit
Embargo- und Sanktionslistenprüfung automatisiert
Screening Ihrer Geschäftspartner gegen Anti-Terror- und Sanktionslisten
Relevante Treffer - durch die einzigartige S3-Logik
Sanktionslistenscreening zur Sicherstellung des weltweiten Handels in Übereinstimmung mit den aktuell gültigen Bestimmungen und Beschränkungen
Berücksichtigung aller relevanten Sanktionslisten
tägliche Aktualisierung der Sanktionslisten
Prüfung der Sanktionslisten alle drei Stunden durch die BEX
Aus außen- oder sicherheitspolitischen Gründen werden Embargos angeordnet und beschränken somit das Exportgeschäft gegenüber potentiellen Handelspartnern, die in Sanktionslisten als Personen, Gruppen oder Organisationen aufgeführt sind.
Um Geschäftsrisiken zu minimieren, ist eine Sanktionslistenprüfung Ihrer Geschäftspartner unabdingbar!
Sie als Ausführer sind dazu verpflichtet, Ihre Handelspartner regelmäßig zu prüfen!
Es wurden Verordnungen für Maßnahmen gegen den Terrorismus oder anderweitig sanktionierte Personen veröffentlicht, wie bspw.
- Verordnung (EU) Nr. 881/2002 gegen das Al-Qaida Netzwerk,
- Verordnung (EU) Nr. 753/2011 gegen bestimmte Personen, Gruppen,
- Unternehmen und Einrichtungen angesichts der Lage in Afghanistan und
- Verordnung (EU) Nr. 2580/2001 gegen sonstige Terrorverdächtige.
- Beschluss (GASP) 2016/1693 betreffend restriktive Maßnahmen gegen ISIL (Da’esh) und Al-Qaida
- Verordnung (EU) 2019/796 über restriktive Maßnahmen gegen Cyberangriffe, die die Union oder ihre Mitgliedstaaten bedrohen;
- weitere EU-Verordnungen
SANSCREEN ist Ihre Absicherung, dass Sanktionslisten ohne zusätzlichen manuellen Aufwand geprüft und Sie automatisiert auf verdächtige Empfänger hingewiesen werden. So vermeiden Sie im Vorfeld einen möglichen Gesetzesverstoß.
Produktbeschreibung
PDF / 471 KB
Sanktionslistenprüfung für SAP® Business ByDesign™
SANSCREEN gibt es als vollintegrierte Plug-in-Version für SAP® Business ByDesign™ und Microsoft Navision.
Automatische Sanktionslistenprüfung mit SANSCREEN
Sehen Sie, wie Sie Ihre gesamten Stammdaten automatisiert prüfen können, die Ergebnisse lückenlos protokollieren und Freigaben verwalten.
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SANSCREEN in Ihrem Unternehmen
Mit unseren offenen Schnittstellen, können Sie SANSCREEN in verschiedenen Varianten an Ihr ERP-System anbinden.
Wir bieten folgende ständig aktuelle Listen einzeln oder im Paket an:
In SANSCREEN enthaltene Prüflisten (BAS-01)
- EU_CFSP: Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
- GB_HMT: Consolidated list of Financial Sanctions Targets in the UK
- US_SDN: Specially Designated Nationals And Blocked Persons List
- US_DPL: Denied Persons List
- CH_SECO: Consolidated List
Paket erweiterte Prüflisten (EXT-02)
- EU_IRAN: Iran Embargo
- US_EL: Entity List
- US_UL: Unverified List
- US_NPL: Nonproliferation List
- US_NONSDN: Consolidated Sanctions List
- US_LADP/LSDP: List of Administratively/Statutorily Debarred Parties
- JP_METI: End User List
Paket Russland-Listen (RUS-05)
- EU_RUSD: Russland Embargo: Dual-Use-Güter
- EU_RUSK: Russland Embargo: Kapitalmarkt
Paket PEP „Politisch exponierte Personen“ Prüflisten (PEP-03)
- schnelle und unkomplizierte Installation der Software
- detaillierte Übersicht über Prüfergebnisse der Vergangenheit
- bei positivem Prüfergebis wird detailliert aufgezeigt, auf welchen Listen der Treffer aufgeführt ist
- Prüfprozesse werden lückenlos protokolliert
Integration für ATLAS-Bestandskunden:
SANSCREEN kann in unser Atlas-Ausfuhr-Lösung AES FOR YOU! integriert werden. So können Adressen automatisiert und im Hintergrund direkt in der Ausfuhranmeldung geprüft werden.
SANSCREEN lässt sich flexibel in Ihre bestehende Betriebslandschaft integrieren:
In Ihre CRM-Systeme und ERP-Systeme, wie bspw. SAP® (jetzt auch kompatibel mit SAP S/4HANA®), NAV, APplus, u.v.m.
So steht die Anwendung sowohl im ASP-Betrieb (Anwendung wird im BEX-Rechenzentrum betrieben) als auch im INHOUSE-Betrieb (Anwendung wird in Ihrem Haus betrieben) zur Verfügung.
1. ASP-Lösung über unser Rechenzentrum
2. Inhouse-Lösung in Ihrem Unternehmen
