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Sanktionslistenprüfung mit SANSCREEN
- Einfach automatisch prüfen [VIDEO]
- Individuelle Beratung und Angebot anfordern
- Welche Vorteile bietet die Prüfung mit SANSCREEN?
- FAQs
Sind Sie mit Ihren Geschäftspartnern auf der sicheren Seite?
Aus außen- oder sicherheitspolitischen Gründen werden Embargos angeordnet und beschränken somit das Exportgeschäft gegenüber potentiellen Handelspartnern, die in Sanktionslisten als Personen, Gruppen oder Organisationen aufgeführt sind.
Um Geschäftsrisiken zu minimieren, ist eine Sanktionslistenprüfung Ihrer Geschäftspartner unabdingbar!
Sie als Ausführer sind dazu verpflichtet, Ihre Handelspartner regelmäßig zu prüfen!
Es wurden Verordnungen für Maßnahmen gegen den Terrorismus oder anderweitig sanktionierte Personen veröffentlicht, wie bspw.
- Verordnung (EU) Nr. 881/2002 gegen das Al-Qaida Netzwerk,
- Verordnung (EU) Nr. 753/2011 gegen bestimmte Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen angesichts der Lage in Afghanistan und
- Verordnung (EU) Nr. 2580/2001 gegen sonstige Terrorverdächtige.
- weitere EU-Verordnungen
SANSCREEN ist Ihre Absicherung, dass Sanktionslisten ohne zusätzlichen manuellen Aufwand geprüft und Sie automatisiert auf verdächtige Empfänger hingewiesen werden. So vermeiden Sie im Vorfeld einen möglichen Gesetzesverstoß.
+49 7361 99739 31 / steven.schindler@bex.ag
Vorteile von SANSCREEN
Volle Kontrolle – relevante Treffer – schnelle Bearbeitung
Die von BEX eigens entwickelte S3-Logik beinhaltet:
- fehlertolerante Suche
- Berücksichtigung alternativer Schreibweisen
- regelbare Treffersensibilität
- Trefferanzeige mit Details der jeweiligen Sanktionsliste
- automatische Prüfung der Whitelist-Einträge bei veränderter Treffergrundlage
- Sanktionslistenscreening zur Sicherstellung des weltweiten Handels in Übereinstimmung mit den aktuell gültigen Bestimmungen und Beschränkungen
- Berücksichtigung aller relevanten Sanktionslisten
- Prüfung der Sanktionslisten alle drei Stunden durch die BEX
- tägliche Aktualisierung der Sanktionslisten
- schnelle und unkomplizierte Installation der Software
- detaillierte Übersicht über Prüfergebnisse der Vergangenheit
- bei positivem Prüfergebis wird detailliert aufgezeigt, auf welchen Listen der Treffer aufgeführt ist
- Prüfprozesse werden lückenlos protokolliert
Wir bieten folgende ständig aktuelle Listen einzeln oder im Paket an:
In SANSCREEN enthaltene Prüflisten (BAS-01)
- EU_CFSP: Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
- GB_HMT: Consolidated list of Financial Sanctions Targets in the UK
- US_SDN: Specially Designated Nationals And Blocked Persons List
- US_DPL: Denied Persons List
- CH_SECO: Consolidated List
Paket erweiterte Prüflisten (EXT-02)
- EU_IRAN: Iran Embargo
- US_EL: Entity List
- US_UL: Unverified List
- US_NPL: Nonproliferation List
- US_NONSDN: Consolidated Sanctions List
- US_LADP/LSDP: List of Administratively/Statutorily Debarred Parties
- JP_METI: End User List
Paket Russland-Listen (RUS-05)
- EU_RUSD: Russland Embargo: Dual-Use-Güter
- EU_RUSK: Russland Embargo: Kapitalmarkt
Paket PEP „Politisch exponierte Personen“ Prüflisten (PEP-03)
SANSCREEN lässt sich flexibel in Ihre bestehende Betriebslandschaft integrieren: In Ihre CRM-Systeme und ERP-Systeme, wie bspw. SAP® (jetzt auch kompatibel mit SAP S/4HANA®), NAV, APplus, u.v.m. So steht die Anwendung sowohl im ASP-Betrieb (Anwendung wird im BEX-Rechenzentrum betrieben) als auch im INHOUSE-Betrieb (Anwendung wird in Ihrem Haus betrieben) zur Verfügung.
SANSCREEN kann in unser Atlas-Ausfuhr-Lösung AES FOR YOU! integriert werden. So können Adressen automatisiert und im Hintergrund direkt in der Ausfuhranmeldung geprüft werden.
Automatische Sanktionslistenprüfung mit SANSCREEN
Sehen Sie, wie Sie Ihre gesamten Stammdaten automatisiert prüfen können, die Ergebnisse lückenlos protokollieren und Freigaben verwalten.
Manuelle Sanktionslistenprüfung mit SANSCREEN
Auch Einzelprüfungen von Adressdaten oder Dateien sind mit SANSCREEN jederzeit möglich.
FAQs zu SANSCREEN
Das in SANSCREEN enthaltene Listenpaket BAS-01 beinhaltet:
- EU-CFSP: Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions der Europäischen Kommission
- EG-VO Nr. 2580/2001
- EG-VO Nr. 881/2002
- EG-VO Nr. 753/2011
- GB-BOE: Bank of England – Sanction List
- US-DPL: Denied Persons List
- US-SDN: Specially Designated Nationals And Blocked Persons List
- CH-SECO: Consolidated List
Es können folgende Listen einzeln oder im Paket hinzugebucht werden:
Paket erweiterte Prüflisten (EXT-02)
- EU_IRAN: Iran Embargo
- US_EL: Entity List
- US_UL: Unverified List
- US_NPL: Nonproliferation List
- US_NONSDN: Consolidated Sanctions List
- US_LADP/LSDP: List of Administratively/Statutorily Debarred Parties
- JP_METI: End User List
Paket Russland-Listen (RUS-05)
- EU_RUSD: Russland Embargo: Dual-Use-Güter
- EU_RUSK: Russland Embargo: Kapitalmarkt
Paket PEP „Politisch exponierte Personen“ Prüflisten (PEP-03)
Weitere Infos zu PEP erhalten Sie auf unserer Infoseite.
Detailierte Informationen zu allen Sanktionslisten erhalten Sie hier.
Dank der fehlertoleranten S3-Logik ist das kein Problem. Teiltreffer, alternative Schreibweisen und Abweichungen werden durch den speziell entwickelten S3-Algorithmus, der auf einer „Fuzzy Logic“ basiert, berücksichtigt. Deshalb führen Adressprüfungen auch in solchen Fällen bei hinreichender Relevanz zu Treffern. So entgeht Ihnen nichts und Sie erhalten optimale Trefferergebnisse zur Weiterbearbeitung.
Dies ist über eine CSV-Datei möglich. Die Schnittstellenbeschreibung erhalten Sie von Ihrem Vertriebspartner oder unserem Kundensupport.
Je nach Art der Protokollierung (nur Treffer oder alle Suchanfragen), werden die Ergebnisse ausführlich oder reduziert dokumentiert und im System für mindesten zehn Jahre archiviert.
Dies ist über die Freigabe auf die Whitelist möglich. Bei einer nächsten Prüfung auf die Adresse wird diese nicht mehr als Adresstreffer angezeigt.
Wenn sich die Treffergrundlage zum Whitelisteintrag ändert, wird dieser automatisch wieder gesperrt und muss erneut freigegeben werden.
Wenn nur ein Name geprüft wird, ist ein Adresstreffer sehr wahrscheinlich. Wenn die Adressdaten vollständig hinterlegt und geprüft werden, erhalten Sie ein genaueres Trefferergebnis bzw. weniger, gegebenenfalls keine Adresstreffer mehr.
Im Dateinamen sind Umlaute enthalten. Der Dateiname muss geändert und eine erneute Prüfung durchgeführt werden.
Datei mit diesem Dateinamen wurde bereits hochgeladen. Den Dateinamen ändern und erneut zur Prüfung hochladen.
Wenn nicht regelmäßig geprüft wird, wird eine Ordnungswidrigkeit begangen!
Bei Ordnungswidrigkeiten kann eine Strafe von bis zu 500.000 € vorgesehen werden und bei vorsätzlichen Verstößen eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe bis zu 1.000.000 €!
Der Ausfuhrverantwortliche eines jeden Unternehmens ist eine natürliche Person der Geschäftsleitung. Bei Verstößen kann das Gericht entscheiden, dass die Geschäftsleitung persönlich haftet. Die Strafen für einen Verstoß können je nach Art erheblich sein.