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Totalembargo: Folgen für den Außenhandel und Unternehmen
Im internationalen Handel können Unternehmen mit verschiedenen Formen von Sanktionen konfrontiert werden, von denen das Totalembargo die strengste ist. Diese umfassende Maßnahme hat tiefgreifende Auswirkungen auf den Außenwirtschaftsverkehr. Unternehmen, die im...
PoUS ersetzt T2L
PoUS kommt - T2L geht: Wissenswertes zum neuen EU-Statusnachweis Seit März 2024 hat die Europäische Union ein neues elektronisches System zur Nachweisführung des Unionsstatus von Waren eingeführt: Proof of Union Status (PoUS). Dieses System löst schrittweise die...
Freihandelsabkommen des Vereinigten Königreichs
Mit dem BREXIT verlor das Vereinigte Königreich viele internationale Handelsabkommen, die für Mitgliedsstaaten der EU vorgesehen sind. Das hatte vor allem Folgen für Präferenzen aus Handelsabkommen: Wichtige Zollbefreiungen und -begünstigungen der EU entfielen...
Know Your Customer: Compliance mit KYC-Prüfung umsetzen
Basics zum Prinzip „Know Your Customer” (KYC) „Know Your Customer“, kurz KYC, bezeichnet ein Verfahren zur Identifizierung von Geschäftspartnern und Kunden, das kriminelle Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterbinden soll. Damit ist die...
Sanktionslisten der USA
Das Wichtigste über US-Sanktionen im ÜberblickWas sind Sanktionen? Sanktionen sind Maßnahmen, die zum Beispiel die United Nations oder Länder wie die USA gegenüber Personen, Unternehmen bzw. Organisationen oder ganzen Regionen und Nationen beschließen. Hintergrund...
Politisch exponierte Personen (PEP) – Hintergründe und Due Diligence einfach erklärt
Kurzüberblick: Was ist eine Politisch exponierte Person (PEP)? Für Geschäftsbeziehungen und Finanztransaktionen, in die Politisch exponierte Personen (PEP) involviert sind, gelten strenge Auflagen. Der Grund: Es handelt sich bei den PEP um einen Personenkreis mit...
Änderung der IP-Adressen unserer Anwendung
Im Rahmen unserer kontinuierlichen Bemühungen, unsere Dienstleistungen zu verbessern und die Sicherheit unserer Anwendungen zu gewährleisten, haben wir März 2024 unsere IP-Adressen unserer Anwendung geändert. Diese Änderungen waren notwendig, da wir unsere...
Personenbezogene Sanktionslisten: Überblick für Unternehmen
Was ist eine personenbezogene Sanktionsliste? Sanktionen gegen Personen und Organisationen Auf einer personenbezogenen Sanktionsliste werden natürliche oder juristische Personen aufgelistet, gegen die Sanktionen verhängt wurden. Sie konzentrieren sich also auf...
Sanktionslistenprüfung: Pflichten im Überblick
Einleitung: Sanktionslisten und deren Prüfung sind essenzielle Instrumente, um die Einhaltung internationaler und nationaler Vorschriften sicherzustellen. Sie dienen dazu, Geschäftskontakte auf mögliche Verbindungen zu sanktionierten Personen, Organisationen oder...
