In unserem Überblick zum Thema Compliance erfahren Sie mehr über den Begriff der Compliance sowie strategisches Compliance Management in Unternehmen und erhalten wichtige Hinweise zum Corporate Compliance im Außenhandel. Was bedeutet Compliance? Der englische Begriff...
Das internationale Warenverzeichnis, bekannt als Harmonisiertes System (HS), steht vor seiner nächsten großen Reform. Doch anders als gewohnt, findet die Aktualisierung nicht nach 5, sondern erst nach 6 Jahren statt. Wir fassen für Sie zusammen, was hinter der...
Update 2025: Verschärfte Bestimmungen und erweiterte Dual-Use-Güter-Liste China hat im Dezember 2020 ein neues Exportkontrollgesetz verabschiedet, das seit dem 1. Dezember 2020 in Kraft ist. Das Gesetz regelt die Ausfuhr von Dual-Use-Gütern, militärischen Gütern und...
Ob Finanzdienstleister, exportorientiertes KMU oder Konzern: Die Einhaltung von Sanktionsvorgaben ist fester Bestandteil moderner Compliance-Strategien. Automatisiertes Sanktionslistenscreening spielt dabei eine zentrale Rolle. Denn: Verstöße gegen Sanktionsvorgaben...
PoUS kommt - T2L geht: Wissenswertes zum neuen EU-Statusnachweis Seit März 2024 hat die Europäische Union ein neues elektronisches System zur Nachweisführung des Unionsstatus von Waren eingeführt: Proof of Union Status (PoUS). Dieses System löst schrittweise die...
Basics zum Prinzip „Know Your Customer” (KYC) „Know Your Customer“, kurz KYC, bezeichnet ein Verfahren zur Identifizierung von Geschäftspartnern und Kunden, das kriminelle Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterbinden soll. Damit ist die...
Kurzüberblick: Was ist eine Politisch exponierte Person (PEP)? Für Geschäftsbeziehungen und Finanztransaktionen, in die Politisch exponierte Personen (PEP) involviert sind, gelten strenge Auflagen. Der Grund: Es handelt sich bei den PEP um einen Personenkreis mit...
Was ist die Kombinierte Nomenklatur (KN)? Für Unternehmen, die im internationalen Handel tätig sind, ist es von entscheidender Bedeutung, Waren richtig in den gemeinsamen Zolltarif der EU einzuordnen. Fehlerhafte Klassifizierungen können nicht nur zu erhöhten...
Was ist eine Ausfuhrlieferung? Allgemein handelt es sich bei einer Ausfuhrlieferung um Waren, die in ein Drittland exportiert werden. Das bedeutet: Bei der Ausfuhr müssen die Waren das EU-Zollgebiet verlassen. Um eine solche Lieferung in das Drittlandsgebiet...
