Basics zum Prinzip „Know Your Customer” (KYC) „Know Your Customer“, kurz KYC, bezeichnet ein Verfahren zur Identifizierung von Geschäftspartnern und Kunden, das kriminelle Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterbinden soll. Damit ist die...
Was ist eine personenbezogene Sanktionsliste? Sanktionen gegen Personen und Organisationen Auf einer personenbezogenen Sanktionsliste werden natürliche oder juristische Personen aufgelistet, gegen die Sanktionen verhängt wurden. Sie konzentrieren sich also auf...
Einleitung: Sanktionslisten und deren Prüfung sind essenzielle Instrumente, um die Einhaltung internationaler und nationaler Vorschriften sicherzustellen. Sie dienen dazu, Geschäftskontakte auf mögliche Verbindungen zu sanktionierten Personen, Organisationen oder...
Was ist eine Ausfuhrlieferung? Allgemein handelt es sich bei einer Ausfuhrlieferung um Waren, die in ein Drittland exportiert werden. Das bedeutet: Bei der Ausfuhr müssen die Waren das EU-Zollgebiet verlassen. Um eine solche Lieferung in das Drittlandsgebiet...
Die Bedeutung von Waffenembargos Besonders im Zusammenhang mit dem aktuellen Krieg Russlands gegen die Ukraine sind Rüstungsexporte sowie deren Einschränkung wieder zum Thema öffentlicher Diskussionen geworden. Tatsächlich gelten gegenüber vielen Ländern und Personen...
Sie möchten die Rückwarenregelung bei der Wiedereinfuhr Ihrer Ware nutzen und dafür von Einfuhrabgaben befreit werden? Nicht immer ist eine Ein- und Ausfuhr mit Carnets ATA gewünscht oder möglich. Stattdessen können Sie auch das Auskunftsblatt INF 3 nutzen. Dafür...
Was ist eine Zollunion? Verschmelzen mehrere Staaten ihre Zollterritorien zu einem einheitlichen Zollgebiet, spricht man von einer Zollunion. Charakteristisch für eine Zollunion sind vor allem zwei Aspekte: Zum einen legt die Zollunion fest, dass der...
Was versteht man eigentlich unter einer Ausfuhr? Und was müssen die Wirtschaftsbeteiligten im Rahmen einer Ausfuhr beachten? Wir fassen die wichtigsten Ausfuhrarten, Ausfuhrverfahren, Informationen zur Ausfuhranmeldung und den wichtigsten Ausfuhrdokumenten zusammen....
Wer Angelegenheiten rund um TARIC und Zoll meistern möchte, benötigt ein grundlegendes Verständnis der Thematik. Was ist der TARIC eigentlich? Was haben 11-stellige Warenummern mit ihm zu tun? Der TARIC verschlüsselt gemeinschaftliche Maßnahmen der Europäischen...