Sanktionslistenprüfung: wichtiger denn je

– das müssen Unternehmen unbedingt beachten

Die aktuelle Situation in der Ukraine versetzt alle in Aufruhr. Welche Folgen die dramatischen Ereignisse nicht nur aus menschlicher Sicht sondern auch auf Ebene der Weltwirtschaft haben werden, ist nicht absehbar. Fest steht jedoch, dass das Sanktionspaket, das der Westen beschlossen hat bespiellos ist in der bisherigen Geschichte.

Doch wie setzen Unternehmen diese Sanktionen um und wer muss eigentlich prüfen?

Die kurze Antwort lautet: Jedes in der EU ansässige Unternehmen ist gesetzlich verpflichtet die Finanzsanktionen einzuhalten, unabhängig davon ob Waren, Dienstleistungen oder Geldströme ausgetauscht werden. Eine lückenlose Prüfung der Geschäftskontakte scheint die einzig sichere Lösung um glaubwürdig Verstöße zu verhindern.

Wie funktioniert das in der Praxis? In unserem Online-Seminar Sanktionslistenprüfung erklären wir Ihnen in Kürze alles was nun zu beachten ist und wie auch Sie ohne großen Aufwand diesen wichtigen Compliance-Vorgang in Ihrer Organisation implementieren können.