11.03.2019 Releaseupdate Sanktionslistenscreening

Sehr geehrte Damen und Herren, ab Anfang April 2019 wird ein neues Release im Rechenzentrum aufgespielt, welches Auswirkungen auf die Suchlogik bei der Prüfung gegen Sanktionslisten haben wird. Bei einer erneuten Prüfung der Adressdaten können durch die verbesserte Suchlogik andere Treffer gefunden werden. Löst ein Treffer bei Ihnen Folgeaktionen, wie die Sperre einer Adresse im ERP-System aus, sollten Sie dies deshalb bei der ersten Stammdatenprüfung nach der Aktualisierung berücksichtigen und Vorkehrungen treffen, so dass ihre tägliche Routine nicht beeinträchtigt wird. Wird bei der White-List-Überprüfung festgestellt, dass sich die Sanktionslisteneinträge, die zu dem Treffer geführt haben, geändert haben, wird der White-List-Eintrag gesperrt. Aufgrund der verbesserten Suchlogik ist es sehr wahrscheinlich, dass viele Einträge gesperrt werden. Es ist jedoch ebenfalls möglich, dass Adressen, die zuvor Treffer auslösten nun zu keinem Treffer mehr führen und die entsprechenden White-List Einträge bereinigt werden können. Inhouse Kunden erhalten das neue Release ab Mai 2019. Bei Fragen, insbesondere zum genauen Umstellungstermin, wenden Sie sich bitte an Ihren Softwareanbieter/-partner.  

 

Neue Liste für SanScreen erhältlich (seit März 2015)

Nonproliferation List

Seit März 2015 ist für das Plugin zur Sanktionslistenprüfung die Nonproliferation-List erhältlich. Die aktuellen Personenlisten stellen wir Ihnen stets zur Verfügung. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Softwarepartner.

Aktuell verfügbare Sanktionslisten

Im Standard enthaltene Listen:

  • US_SDN – U.S. Treasury – Specially Designated Nationals List
  • US_DPL – U.S. Bureau of Industry and Security – Denied Persons List
  • CH_SECO – SECO-Liste Switzerland
  • EU_CFSP – Common Foreign & Security Policy
  • GB_BOE – Bank of England/HM Treasury – Sanction List

Zusätzlich optional verfügbare Listen:

  • US_NPL – U.S. Nonproliferation Sanctions List
  • US_DEBAR – U.S. Directorate of Defense Trade Controls – Debarred Parties List
  • US_UVL – U.S. Bureau of Industry and Security – Unverified List
  • US_EL – U.S. Bureau of Industry and Security – Entity List
  • DE_IRAN – Iran-Embargo-Verordnung (BAFA)
  • JP_METI – End User List / Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)